A közhasznú társaságnál a költségvetési támogatás felhasználásának ellenőrzése
A függő-, átfutó-, kiegyenlítő tételek vizsgálata
A közhasznú társaság vezetőváltását követő átadás-átvételi eljárás teljes körűségének vizsgálata
A kötelezettségek, követelések, lakásépítési kölcsönök számviteli nyilvántartásának, elszámolásának ellenőrzése
A likviditási problémák alátámasztására becsatolt dokumentumok vizsgálata
Az elemi költségvetés és pénzügyi elszámolások, valamint a nyilvántartások ellenőrzése
A likviditási helyzete, a bevételek és kiadások tényleges és várható alakulása, valamint a béren kívüli juttatási rendszer fedezetének ellenőrzése
A beszerzések és a felhalmozási kiadások szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzése, közbeszerzési értékhatárok betartásának ellenőrzése
A pénzügyi-számviteli rendszer informatikai alkalmazásának ellenőrzése
A pénzügyi-számviteli rendszer, könyvvezetés és pénzkezelés ellenőrzése
Az üzemeltetési ráfordítások elemzése
A kötelezettségvállalás megalapozottsága, előirányzattal való összhangjának ellenőrzése
Az előirányzat felhasználási keretszámla egyezőségének ellenőrzése
A köztisztviselők teljesítményértékelésének ellenőrzése
A munkaügyi nyilvántartások és a Magyar Államkincstár felé történő adatszolgáltatás ellenőrzése
A személyi juttatásokkal és létszámmal való gazdálkodás ellenőrzése
A Szervezeti Működési Szabályzat és a FEUVE három kiemelt területe szabályozásának ellenőrzése
A saját bevételek tárgyában folytatott ellenőrzés intézkedési tervében foglaltak megvalósulásának utóellenőrzése
Az Igazgatóság működése szabályszerűségének ellenőrzése
A Zrt-nél az állam által örökölt nemesfém, illetve annak látszó tárgy, ékszer, készpénz, betétkönyv, bankkártya, értékpapír nyilvántartásba vétele és meglétének ellenőrzése
A Zrt-nél egy konkrét műemlékegyüttes felújításának tervezésével kapcsolatban felmerülő fizetési kötelezettség rendezése ügyben tett panaszbejelentés vizsgálata
A Kft. Által egy konkrét Bt-vel megkötött konkrét szerződés teljes vizsgálata
A Zrt-nél egy konkrét székház érékesítésével, bérlésével és egy új székház építésével és bérlésével kapcsolatos dokumentáció ellenőrzése
A Zrt-nél egy konkrét koncessziós szerződéshez kapcsolódó valamennyi dokumentáció ellenőrzése
A Zrt-nél a vezérigazgató részére átruházott hatáskörök továbbruházása alapján hozott határozatok ellenőrzése
A Zrt-nél az értékbecslés megrendelések teljesítésének ellenőrzése
Gépjárművek nyilvántartásának és 2 db konkrét gépjármű eltulajdonításának ellenőrzése
Regionális Irodák működésének összehasonlító vizsgálata
Egy konkrét Főosztály tevékenysége gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének vizsgálata
Az egyik konkrét irodánál meghíbásodott szerver használata, meghibásodása és javíttatásának ellenőrzése
Egy-egy konkrét szervezeti egység tevékenysége gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének vizsgálata
A parkolás üzemeltetés ellenőrzése
A gépjárművek igénybevételének vizsgálata
A Nonprofit Kft. közbeszerzési értékhatár alatti beszerzések ellenőrzése
A Nonprofit Kft. humánerőforrás ellenőrzése
A Nonprofit Kft. Humán erőforrás kockázatainak vizsgálata
A Nonprofit Kft. pénzkezelésének vizsgálata
A Nonprofit Kft. Álat kapott adományok felhasználásának és nyilvántartásának ellenőrzése
A közalapítvány kötelezettségvállalási folyamatainak kezelése ellenőrzésének utóellenőrzése
A közalapítvány pénzügyi területeinek ellenőrzése
A Nonprofit Kft. 2018. évi leltározásának és selejtezésének ellenőrzése
A Nonprofit Kft. munkaügyi területének ellenőrzése
A Nonprofit Kft. önköltségszámításának ellenőrzése
A Nonprofit Kft. belső szabályzatrendszere és vagyongazdálkodási feladatai ellátásának ellenőrzése
Tanácsadás
A Zrt. vállalatirányítási kódexének véleményezése
Egy konkrét kastély adatainak megjelenésével kapcsolatos belső ellenőrzés elrendelésének szükségessége
Belső kontrollfelelős, kontroll koordinátor munkakör létrehozására tanácsadás
Egy-egy vezetői utasítás Bkr-nek való megfelelősége
A Nonprofit Kft. pénzeszköz átadási megállapodásának véleményezése
A Nonprofit Kft. közbeszerzésének véleményezése
A Nonprofit Kft. korkedvezmény biztosítási járulék fizetése
A Nonprofit Kft. kisértékű tárgyi eszköz aktiválásának véleményezése
A Nonprofit Kft. SZMSZ módosításához tanácsadás
A Nonprofit Kft. ellenőrzési nyomvonal kialakításához tanácsadás
A Nonprofit Kft. szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendje véleményezése
A Kancellária rendszer bevezetése miatti belső szabályzatok aktualizálásához tanácsadás
Az SzMSz módosításának véleményezése
Pályázati szabályzat véleményezése
A Kötelezettségvállalás, utalványozás ellenjegyzés szabályozásának véleményezése
Az Iratkezelési Szabályzat átdolgozásának véleményezése
HÖK szabályzatok véleményezése
DJB ügyrend véleményezése
A pályázatokhoz kapcsolódóan a gazdasági vezetői munkakörhöz kapcsolódó tanácsadás
A hallgatói foglalkoztatásra vonatkozó tanácsadás
Az átláthatósági nyilatkozatra vonatkozó előírások értelmezésében tanácsadás
Éves integrált kockázatelemzés koordinálása, összesítése, kockázatok kezelése (2015-től évente)
A belső kontrollrendszer szabályozásának felülvizsgálata és aktualizálása
A Zrt. belső kontrollrendszerének kialakítása (folyamattérkép és ellenőrzési nyomvonal készítée, integrált kockázatkezelési rendszer kialakítása)
A Nonprofit Kft-nél a folyamatleltár, folyamat-felelősség mátrix, ellenőrzési nyomvonal készítése
A belső kontrollrendszer kialakítása (folyamat-felelősségi mátrix készítése, ellenőrzési nyomvonal készítése, kontrolltevékenységek kialakítása, indikátorrendszer kialakítása, kockázatok azonosítása, elemzése, kockázatkezelési javaslatok megfogalmazása)
A társaság folyamatainak azonosítása, rendszerezése és a folyamatgazdák kijelölése
A társaság folyamataiban részt vevő szervezeti egységek kijelölése
A társaság folyamatai eredményességére, gazdaságosságára és hatékonyságára vonatkozó mutatószámok, indikátorrendszer kialakítása
A társaság ellenőrzési nyomvonalának kialakítása
A társaság integrált kockázatkezelési rendszerének kialakítása, működtetése
A társaság SZMSZ-ének módosítása a belső ellenőrzés működtetésével, a belső kontrollrendszer kialakításával és a megfelelést támogató szervezeti egység létrehozásával kapcsolatban
A társaság belső ellenőrzés működtetésével kapcsolatos feladati
A társaság megfelelést támogató szervezeti egység/megfelelési tanácsadó létrehozásával kapcsolatos tennivalók
A társaság belső ellenőrzésének működtetésével kapcsolatos feltételek biztosításának feladatai
A társaság belső kontrollrendszer 5 eleme és azok komponensei jelenlegi állapotának gyorselemzése a belső kontrollrendszer kialakítása, működtetése és fejlesztése érdekében
Felügyelő Bizottsági ülésre előterjesztés készítése a belső kontrollrendszer kialakításával, a megfelelést támogató szervezeti egység/megfelelési tanácsadó létrehozásával és a belső ellenőrzési funkció kialakítása, működtetésével kapcsolatban a Felügyelő Bizottság ügyrendjének módosítása a belső kontrollrendszer kialakításával, a megfelelést támogató szervezeti egység/megfelelési tanácsadó létrehozásával és a belső ellenőrzési funkció kialakítása, működtetésével kapcsolatban
Ellenőrzések
Tanácsadás
Belső kontroll rendszer
A közhasznú társaságnál a költségvetési támogatás felhasználásának ellenőrzése
A függő-, átfutó-, kiegyenlítő tételek vizsgálata
A közhasznú társaság vezetőváltását követő átadás-átvételi eljárás teljes körűségének vizsgálata
A kötelezettségek, követelések, lakásépítési kölcsönök számviteli nyilvántartásának, elszámolásának ellenőrzése
A likviditási problémák alátámasztására becsatolt dokumentumok vizsgálata
Az elemi költségvetés és pénzügyi elszámolások, valamint a nyilvántartások ellenőrzése
A likviditási helyzete, a bevételek és kiadások tényleges és várható alakulása, valamint a béren kívüli juttatási rendszer fedezetének ellenőrzése
A beszerzések és a felhalmozási kiadások szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzése, közbeszerzési értékhatárok betartásának ellenőrzése
A pénzügyi-számviteli rendszer informatikai alkalmazásának ellenőrzése
A pénzügyi-számviteli rendszer, könyvvezetés és pénzkezelés ellenőrzése
Az üzemeltetési ráfordítások elemzése
A kötelezettségvállalás megalapozottsága, előirányzattal való összhangjának ellenőrzése
Az előirányzat felhasználási keretszámla egyezőségének ellenőrzése
A köztisztviselők teljesítményértékelésének ellenőrzése
A munkaügyi nyilvántartások és a Magyar Államkincstár felé történő adatszolgáltatás ellenőrzése
A személyi juttatásokkal és létszámmal való gazdálkodás ellenőrzése
A Szervezeti Működési Szabályzat és a FEUVE három kiemelt területe szabályozásának ellenőrzése
A saját bevételek tárgyában folytatott ellenőrzés intézkedési tervében foglaltak megvalósulásának utóellenőrzése
Az Igazgatóság működése szabályszerűségének ellenőrzése
A Zrt-nél az állam által örökölt nemesfém, illetve annak látszó tárgy, ékszer, készpénz, betétkönyv, bankkártya, értékpapír nyilvántartásba vétele és meglétének ellenőrzése
A Zrt-nél egy konkrét műemlékegyüttes felújításának tervezésével kapcsolatban felmerülő fizetési kötelezettség rendezése ügyben tett panaszbejelentés vizsgálata
A Kft. Által egy konkrét Bt-vel megkötött konkrét szerződés teljes vizsgálata
A Zrt-nél egy konkrét székház érékesítésével, bérlésével és egy új székház építésével és bérlésével kapcsolatos dokumentáció ellenőrzése
A Zrt-nél egy konkrét koncessziós szerződéshez kapcsolódó valamennyi dokumentáció ellenőrzése
A Zrt-nél a vezérigazgató részére átruházott hatáskörök továbbruházása alapján hozott határozatok ellenőrzése
A Zrt-nél az értékbecslés megrendelések teljesítésének ellenőrzése
Gépjárművek nyilvántartásának és 2 db konkrét gépjármű eltulajdonításának ellenőrzése
Regionális Irodák működésének összehasonlító vizsgálata
Egy konkrét Főosztály tevékenysége gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének vizsgálata
Az egyik konkrét irodánál meghíbásodott szerver használata, meghibásodása és javíttatásának ellenőrzése
Egy-egy konkrét szervezeti egység tevékenysége gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének vizsgálata
A parkolás üzemeltetés ellenőrzése
A gépjárművek igénybevételének vizsgálata
A Nonprofit Kft. közbeszerzési értékhatár alatti beszerzések ellenőrzése
A Nonprofit Kft. humánerőforrás ellenőrzése
A Nonprofit Kft. Humán erőforrás kockázatainak vizsgálata
A Nonprofit Kft. pénzkezelésének vizsgálata
A Nonprofit Kft. Álat kapott adományok felhasználásának és nyilvántartásának ellenőrzése
A közalapítvány kötelezettségvállalási folyamatainak kezelése ellenőrzésének utóellenőrzése
A közalapítvány pénzügyi területeinek ellenőrzése
A Nonprofit Kft. 2018. évi leltározásának és selejtezésének ellenőrzése
A Nonprofit Kft. munkaügyi területének ellenőrzése
A Nonprofit Kft. önköltségszámításának ellenőrzése
A Nonprofit Kft. belső szabályzatrendszere és vagyongazdálkodási feladatai ellátásának ellenőrzése
A Zrt. vállalatirányítási kódexének véleményezése
Egy konkrét kastély adatainak megjelenésével kapcsolatos belső ellenőrzés elrendelésének szükségessége
Belső kontrollfelelős, kontroll koordinátor munkakör létrehozására tanácsadás
Egy-egy vezetői utasítás Bkr-nek való megfelelősége
A Nonprofit Kft. pénzeszköz átadási megállapodásának véleményezése
A Nonprofit Kft. közbeszerzésének véleményezése
A Nonprofit Kft. korkedvezmény biztosítási járulék fizetése
A Nonprofit Kft. kisértékű tárgyi eszköz aktiválásának véleményezése
A Nonprofit Kft. SZMSZ módosításához tanácsadás
A Nonprofit Kft. ellenőrzési nyomvonal kialakításához tanácsadás
A Nonprofit Kft. szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendje véleményezése
A Kancellária rendszer bevezetése miatti belső szabályzatok aktualizálásához tanácsadás
Az SzMSz módosításának véleményezése
Pályázati szabályzat véleményezése
A Kötelezettségvállalás, utalványozás ellenjegyzés szabályozásának véleményezése
Az Iratkezelési Szabályzat átdolgozásának véleményezése
HÖK szabályzatok véleményezése
DJB ügyrend véleményezése
A pályázatokhoz kapcsolódóan a gazdasági vezetői munkakörhöz kapcsolódó tanácsadás
A hallgatói foglalkoztatásra vonatkozó tanácsadás
Az átláthatósági nyilatkozatra vonatkozó előírások értelmezésében tanácsadás
Éves integrált kockázatelemzés koordinálása, összesítése, kockázatok kezelése (2015-től évente)
A belső kontrollrendszer szabályozásának felülvizsgálata és aktualizálása
A Zrt. belső kontrollrendszerének kialakítása (folyamattérkép és ellenőrzési nyomvonal készítée, integrált kockázatkezelési rendszer kialakítása)
A Nonprofit Kft-nél a folyamatleltár, folyamat-felelősség mátrix, ellenőrzési nyomvonal készítése
A belső kontrollrendszer kialakítása (folyamat-felelősségi mátrix készítése, ellenőrzési nyomvonal készítése, kontrolltevékenységek kialakítása, indikátorrendszer kialakítása, kockázatok azonosítása, elemzése, kockázatkezelési javaslatok megfogalmazása)
A társaság folyamatainak azonosítása, rendszerezése és a folyamatgazdák kijelölése
A társaság folyamataiban részt vevő szervezeti egységek kijelölése
A társaság folyamatai eredményességére, gazdaságosságára és hatékonyságára vonatkozó mutatószámok, indikátorrendszer kialakítása
A társaság ellenőrzési nyomvonalának kialakítása
A társaság integrált kockázatkezelési rendszerének kialakítása, működtetése
A társaság SZMSZ-ének módosítása a belső ellenőrzés működtetésével, a belső kontrollrendszer kialakításával és a megfelelést támogató szervezeti egység létrehozásával kapcsolatban
A társaság belső ellenőrzés működtetésével kapcsolatos feladati
A társaság megfelelést támogató szervezeti egység/megfelelési tanácsadó létrehozásával kapcsolatos tennivalók
A társaság belső ellenőrzésének működtetésével kapcsolatos feltételek biztosításának feladatai
A társaság belső kontrollrendszer 5 eleme és azok komponensei jelenlegi állapotának gyorselemzése a belső kontrollrendszer kialakítása, működtetése és fejlesztése érdekében
Felügyelő Bizottsági ülésre előterjesztés készítése a belső kontrollrendszer kialakításával, a megfelelést támogató szervezeti egység/megfelelési tanácsadó létrehozásával és a belső ellenőrzési funkció kialakítása, működtetésével kapcsolatban a Felügyelő Bizottság ügyrendjének módosítása a belső kontrollrendszer kialakításával, a megfelelést támogató szervezeti egység/megfelelési tanácsadó létrehozásával és a belső ellenőrzési funkció kialakítása, működtetésével kapcsolatban
