Referenciaprojektek

Ellenőrzések
  • A közhasznú társaságnál a költségvetési támogatás felhasználásának ellenőrzése
  • A függő-, átfutó-, kiegyenlítő tételek vizsgálata
  • A közhasznú társaság vezetőváltását követő átadás-átvételi eljárás teljes körűségének vizsgálata
  • A kötelezettségek, követelések, lakásépítési kölcsönök számviteli nyilvántartásának, elszámolásának ellenőrzése
  • A likviditási problémák alátámasztására becsatolt dokumentumok vizsgálata
  • Az elemi költségvetés és pénzügyi elszámolások, valamint a nyilvántartások ellenőrzése
  • A likviditási helyzete, a bevételek és kiadások tényleges és várható alakulása, valamint a béren kívüli juttatási rendszer fedezetének ellenőrzése
  • A beszerzések és a felhalmozási kiadások szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzése, közbeszerzési értékhatárok betartásának ellenőrzése
  • A pénzügyi-számviteli rendszer informatikai alkalmazásának ellenőrzése
  • A pénzügyi-számviteli rendszer, könyvvezetés és pénzkezelés ellenőrzése
  • Az üzemeltetési ráfordítások elemzése
  • A kötelezettségvállalás megalapozottsága, előirányzattal való összhangjának ellenőrzése
  • Az előirányzat felhasználási keretszámla egyezőségének ellenőrzése
  • A köztisztviselők teljesítményértékelésének ellenőrzése
  • A munkaügyi nyilvántartások és a Magyar Államkincstár felé történő adatszolgáltatás ellenőrzése
  • A személyi juttatásokkal és létszámmal való gazdálkodás ellenőrzése
  • A Szervezeti Működési Szabályzat és a FEUVE három kiemelt területe szabályozásának ellenőrzése
  • A saját bevételek tárgyában folytatott ellenőrzés intézkedési tervében foglaltak megvalósulásának utóellenőrzése
  • Az Igazgatóság működése szabályszerűségének ellenőrzése
  • A Zrt-nél az állam által örökölt nemesfém, illetve annak látszó tárgy, ékszer, készpénz, betétkönyv, bankkártya, értékpapír nyilvántartásba vétele és meglétének ellenőrzése
  • A Zrt-nél egy konkrét műemlékegyüttes felújításának tervezésével kapcsolatban felmerülő fizetési kötelezettség rendezése ügyben tett panaszbejelentés vizsgálata
  • A Kft. Által egy konkrét Bt-vel megkötött konkrét szerződés teljes vizsgálata
  • A Zrt-nél egy konkrét székház érékesítésével, bérlésével és egy új székház építésével és bérlésével kapcsolatos dokumentáció ellenőrzése
  • A Zrt-nél egy konkrét koncessziós szerződéshez kapcsolódó valamennyi dokumentáció ellenőrzése
  • A Zrt-nél a vezérigazgató részére átruházott hatáskörök továbbruházása alapján hozott határozatok ellenőrzése
  • A Zrt-nél az értékbecslés megrendelések teljesítésének ellenőrzése
  • Gépjárművek nyilvántartásának és 2 db konkrét gépjármű eltulajdonításának ellenőrzése
  • Regionális Irodák működésének összehasonlító vizsgálata
  • Egy konkrét Főosztály tevékenysége gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének vizsgálata
  • Az egyik konkrét irodánál meghíbásodott szerver használata, meghibásodása és javíttatásának ellenőrzése
  • Egy-egy konkrét szervezeti egység tevékenysége gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének vizsgálata
  • A parkolás üzemeltetés ellenőrzése
  • A gépjárművek igénybevételének vizsgálata
  • A Nonprofit Kft. közbeszerzési értékhatár alatti beszerzések ellenőrzése
  • A Nonprofit Kft. humánerőforrás ellenőrzése
  • A Nonprofit Kft. Humán erőforrás kockázatainak vizsgálata
  • A Nonprofit Kft. pénzkezelésének vizsgálata
  • A Nonprofit Kft. Álat kapott adományok felhasználásának és nyilvántartásának ellenőrzése
  • A közalapítvány kötelezettségvállalási folyamatainak kezelése ellenőrzésének utóellenőrzése
  • A közalapítvány pénzügyi területeinek ellenőrzése
  • A Nonprofit Kft. 2018. évi leltározásának és selejtezésének ellenőrzése
  • A Nonprofit Kft. munkaügyi területének ellenőrzése
  • A Nonprofit Kft. önköltségszámításának ellenőrzése
  • A Nonprofit Kft. belső szabályzatrendszere és vagyongazdálkodási feladatai ellátásának ellenőrzése
Tanácsadás
  • A Zrt. vállalatirányítási kódexének véleményezése
  • Egy konkrét kastély adatainak megjelenésével kapcsolatos belső ellenőrzés elrendelésének szükségessége
  • Belső kontrollfelelős, kontroll koordinátor munkakör létrehozására tanácsadás
  • Egy-egy vezetői utasítás Bkr-nek való megfelelősége
  • A Nonprofit Kft. pénzeszköz átadási megállapodásának véleményezése
  • A Nonprofit Kft. közbeszerzésének véleményezése
  • A Nonprofit Kft. korkedvezmény biztosítási járulék fizetése
  • A Nonprofit Kft. kisértékű tárgyi eszköz aktiválásának véleményezése
  • A Nonprofit Kft. SZMSZ módosításához tanácsadás
  • A Nonprofit Kft. ellenőrzési nyomvonal kialakításához tanácsadás
  • A Nonprofit Kft. szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendje véleményezése
  • A Kancellária rendszer bevezetése miatti belső szabályzatok aktualizálásához tanácsadás
  • Az SzMSz módosításának véleményezése
  • Pályázati szabályzat véleményezése
  • A Kötelezettségvállalás, utalványozás ellenjegyzés szabályozásának véleményezése
  • Az Iratkezelési Szabályzat átdolgozásának véleményezése
  • HÖK szabályzatok véleményezése
  • DJB ügyrend véleményezése
  • A pályázatokhoz kapcsolódóan a gazdasági vezetői munkakörhöz kapcsolódó tanácsadás
  • A hallgatói foglalkoztatásra vonatkozó tanácsadás
  • Az átláthatósági nyilatkozatra vonatkozó előírások értelmezésében tanácsadás
  • Foglalkoztatási Követelményrendszer (FKR) véleményezése
  • Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat véleményezése
  • Kötelezettségvállalási és Utalványozási Szabályzat véleményezése
  • Reprezentáció felhasználásának és elszámolásának szabályzata véleményezése
  • Kockázatkezelési Szabályzat véleményezése
  • Kitüntető címek és díjak szabályzata véleményezése
  • Külföldi napidíjak mértéke (Erasmus ösztöndíj) véleményezése
  • Rendezvény túlárazásának megszüntetése, tanácsadás
  • Kancellári utasítások véleményezése
  • Kancellári átadás-átvételben való tanácsadói részvétel
  • Projektmunka támogatása, tanácsadás
  • Gépjármű magáncélú használata, tanácsadás
  • Vezetői információs rendszer bevezetéséhez tanácsadás
  • Munkaköri leírás véleményezése
  • Szabályozatlan területek, tanácsadás
  • Kommunikációs hiányosságok, tanácsadás
  • Intézkedési tervek készítése, tanácsadás
  • Kérdőív összeállítása, tanácsadás
  • Munkaidő nyilvántartás véleményezése
  • Jogi ellenjegyzés véleményezése
  • Lakáscélú munkáltatói támogatás szabályzat véleményezése
Belső kontrollrendszer
  • Kockázatkezelési szabályzat, eljárásrend készítése
  • Éves integrált kockázatelemzés koordinálása, összesítése, kockázatok kezelése (2015-től évente)
  • A belső kontrollrendszer szabályozásának felülvizsgálata és aktualizálása
  • A Zrt. belső kontrollrendszerének kialakítása (folyamattérkép és ellenőrzési nyomvonal készítée, integrált kockázatkezelési rendszer kialakítása)
  • A Nonprofit Kft-nél a folyamatleltár, folyamat-felelősség mátrix, ellenőrzési nyomvonal készítése
  • A belső kontrollrendszer kialakítása (folyamat-felelősségi mátrix készítése, ellenőrzési nyomvonal készítése, kontrolltevékenységek kialakítása, indikátorrendszer kialakítása, kockázatok azonosítása, elemzése, kockázatkezelési javaslatok megfogalmazása)
  • A társaság folyamatainak azonosítása, rendszerezése és a folyamatgazdák kijelölése
  • A társaság folyamataiban részt vevő szervezeti egységek kijelölése
  • A társaság folyamatai eredményességére, gazdaságosságára és hatékonyságára vonatkozó mutatószámok, indikátorrendszer kialakítása
  • A társaság ellenőrzési nyomvonalának kialakítása
  • A társaság integrált kockázatkezelési rendszerének kialakítása, működtetése
  • A társaság SZMSZ-ének módosítása a belső ellenőrzés működtetésével, a belső kontrollrendszer kialakításával és a megfelelést támogató szervezeti egység létrehozásával kapcsolatban
  • A társaság belső ellenőrzés működtetésével kapcsolatos feladati
  • A társaság megfelelést támogató szervezeti egység/megfelelési tanácsadó létrehozásával kapcsolatos tennivalók
  • A társaság belső ellenőrzésének működtetésével kapcsolatos feltételek biztosításának feladatai
  • A társaság belső kontrollrendszer 5 eleme és azok komponensei jelenlegi állapotának gyorselemzése a belső kontrollrendszer kialakítása, működtetése és fejlesztése érdekében
  • Felügyelő Bizottsági ülésre előterjesztés készítése a belső kontrollrendszer kialakításával, a megfelelést támogató szervezeti egység/megfelelési tanácsadó létrehozásával és a belső ellenőrzési funkció kialakítása, működtetésével kapcsolatban a Felügyelő Bizottság ügyrendjének módosítása a belső kontrollrendszer kialakításával, a megfelelést támogató szervezeti egység/megfelelési tanácsadó létrehozásával és a belső ellenőrzési funkció kialakítása, működtetésével kapcsolatban
Ellenőrzések
Tanácsadás
Belső kontroll rendszer
  • A közhasznú társaságnál a költségvetési támogatás felhasználásának ellenőrzése
  • A függő-, átfutó-, kiegyenlítő tételek vizsgálata
  • A közhasznú társaság vezetőváltását követő átadás-átvételi eljárás teljes körűségének vizsgálata
  • A kötelezettségek, követelések, lakásépítési kölcsönök számviteli nyilvántartásának, elszámolásának ellenőrzése
  • A likviditási problémák alátámasztására becsatolt dokumentumok vizsgálata
  • Az elemi költségvetés és pénzügyi elszámolások, valamint a nyilvántartások ellenőrzése
  • A likviditási helyzete, a bevételek és kiadások tényleges és várható alakulása, valamint a béren kívüli juttatási rendszer fedezetének ellenőrzése
  • A beszerzések és a felhalmozási kiadások szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzése, közbeszerzési értékhatárok betartásának ellenőrzése
  • A pénzügyi-számviteli rendszer informatikai alkalmazásának ellenőrzése
  • A pénzügyi-számviteli rendszer, könyvvezetés és pénzkezelés ellenőrzése
  • Az üzemeltetési ráfordítások elemzése
  • A kötelezettségvállalás megalapozottsága, előirányzattal való összhangjának ellenőrzése
  • Az előirányzat felhasználási keretszámla egyezőségének ellenőrzése
  • A köztisztviselők teljesítményértékelésének ellenőrzése
  • A munkaügyi nyilvántartások és a Magyar Államkincstár felé történő adatszolgáltatás ellenőrzése
  • A személyi juttatásokkal és létszámmal való gazdálkodás ellenőrzése
  • A Szervezeti Működési Szabályzat és a FEUVE három kiemelt területe szabályozásának ellenőrzése
  • A saját bevételek tárgyában folytatott ellenőrzés intézkedési tervében foglaltak megvalósulásának utóellenőrzése
  • Az Igazgatóság működése szabályszerűségének ellenőrzése
  • A Zrt-nél az állam által örökölt nemesfém, illetve annak látszó tárgy, ékszer, készpénz, betétkönyv, bankkártya, értékpapír nyilvántartásba vétele és meglétének ellenőrzése
  • A Zrt-nél egy konkrét műemlékegyüttes felújításának tervezésével kapcsolatban felmerülő fizetési kötelezettség rendezése ügyben tett panaszbejelentés vizsgálata
  • A Kft. Által egy konkrét Bt-vel megkötött konkrét szerződés teljes vizsgálata
  • A Zrt-nél egy konkrét székház érékesítésével, bérlésével és egy új székház építésével és bérlésével kapcsolatos dokumentáció ellenőrzése
  • A Zrt-nél egy konkrét koncessziós szerződéshez kapcsolódó valamennyi dokumentáció ellenőrzése
  • A Zrt-nél a vezérigazgató részére átruházott hatáskörök továbbruházása alapján hozott határozatok ellenőrzése
  • A Zrt-nél az értékbecslés megrendelések teljesítésének ellenőrzése
  • Gépjárművek nyilvántartásának és 2 db konkrét gépjármű eltulajdonításának ellenőrzése
  • Regionális Irodák működésének összehasonlító vizsgálata
  • Egy konkrét Főosztály tevékenysége gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének vizsgálata
  • Az egyik konkrét irodánál meghíbásodott szerver használata, meghibásodása és javíttatásának ellenőrzése
  • Egy-egy konkrét szervezeti egység tevékenysége gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének vizsgálata
  • A parkolás üzemeltetés ellenőrzése
  • A gépjárművek igénybevételének vizsgálata
  • A Nonprofit Kft. közbeszerzési értékhatár alatti beszerzések ellenőrzése
  • A Nonprofit Kft. humánerőforrás ellenőrzése
  • A Nonprofit Kft. Humán erőforrás kockázatainak vizsgálata
  • A Nonprofit Kft. pénzkezelésének vizsgálata
  • A Nonprofit Kft. Álat kapott adományok felhasználásának és nyilvántartásának ellenőrzése
  • A közalapítvány kötelezettségvállalási folyamatainak kezelése ellenőrzésének utóellenőrzése
  • A közalapítvány pénzügyi területeinek ellenőrzése
  • A Nonprofit Kft. 2018. évi leltározásának és selejtezésének ellenőrzése
  • A Nonprofit Kft. munkaügyi területének ellenőrzése
  • A Nonprofit Kft. önköltségszámításának ellenőrzése
  • A Nonprofit Kft. belső szabályzatrendszere és vagyongazdálkodási feladatai ellátásának ellenőrzése
  • A Zrt. vállalatirányítási kódexének véleményezése
  • Egy konkrét kastély adatainak megjelenésével kapcsolatos belső ellenőrzés elrendelésének szükségessége
  • Belső kontrollfelelős, kontroll koordinátor munkakör létrehozására tanácsadás
  • Egy-egy vezetői utasítás Bkr-nek való megfelelősége
  • A Nonprofit Kft. pénzeszköz átadási megállapodásának véleményezése
  • A Nonprofit Kft. közbeszerzésének véleményezése
  • A Nonprofit Kft. korkedvezmény biztosítási járulék fizetése
  • A Nonprofit Kft. kisértékű tárgyi eszköz aktiválásának véleményezése
  • A Nonprofit Kft. SZMSZ módosításához tanácsadás
  • A Nonprofit Kft. ellenőrzési nyomvonal kialakításához tanácsadás
  • A Nonprofit Kft. szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendje véleményezése
  • A Kancellária rendszer bevezetése miatti belső szabályzatok aktualizálásához tanácsadás
  • Az SzMSz módosításának véleményezése
  • Pályázati szabályzat véleményezése
  • A Kötelezettségvállalás, utalványozás ellenjegyzés szabályozásának véleményezése
  • Az Iratkezelési Szabályzat átdolgozásának véleményezése
  • HÖK szabályzatok véleményezése
  • DJB ügyrend véleményezése
  • A pályázatokhoz kapcsolódóan a gazdasági vezetői munkakörhöz kapcsolódó tanácsadás
  • A hallgatói foglalkoztatásra vonatkozó tanácsadás
  • Az átláthatósági nyilatkozatra vonatkozó előírások értelmezésében tanácsadás
  • Foglalkoztatási Követelményrendszer (FKR) véleményezése
  • Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat véleményezése
  • Kötelezettségvállalási és Utalványozási Szabályzat véleményezése
  • Reprezentáció felhasználásának és elszámolásának szabályzata véleményezése
  • Kockázatkezelési Szabályzat véleményezése
  • Kitüntető címek és díjak szabályzata véleményezése
  • Külföldi napidíjak mértéke (Erasmus ösztöndíj) véleményezése
  • Rendezvény túlárazásának megszüntetése, tanácsadás
  • Kancellári utasítások véleményezése
  • Kancellári átadás-átvételben való tanácsadói részvétel
  • Projektmunka támogatása, tanácsadás
  • Gépjármű magáncélú használata, tanácsadás
  • Vezetői információs rendszer bevezetéséhez tanácsadás
  • Munkaköri leírás véleményezése
  • Szabályozatlan területek, tanácsadás
  • Kommunikációs hiányosságok, tanácsadás
  • Intézkedési tervek készítése, tanácsadás
  • Kérdőív összeállítása, tanácsadás
  • Munkaidő nyilvántartás véleményezése
  • Jogi ellenjegyzés véleményezése
  • Lakáscélú munkáltatói támogatás szabályzat véleményezése
  • Kockázatkezelési szabályzat, eljárásrend készítése
  • Éves integrált kockázatelemzés koordinálása, összesítése, kockázatok kezelése (2015-től évente)
  • A belső kontrollrendszer szabályozásának felülvizsgálata és aktualizálása
  • A Zrt. belső kontrollrendszerének kialakítása (folyamattérkép és ellenőrzési nyomvonal készítée, integrált kockázatkezelési rendszer kialakítása)
  • A Nonprofit Kft-nél a folyamatleltár, folyamat-felelősség mátrix, ellenőrzési nyomvonal készítése
  • A belső kontrollrendszer kialakítása (folyamat-felelősségi mátrix készítése, ellenőrzési nyomvonal készítése, kontrolltevékenységek kialakítása, indikátorrendszer kialakítása, kockázatok azonosítása, elemzése, kockázatkezelési javaslatok megfogalmazása)
  • A társaság folyamatainak azonosítása, rendszerezése és a folyamatgazdák kijelölése
  • A társaság folyamataiban részt vevő szervezeti egységek kijelölése
  • A társaság folyamatai eredményességére, gazdaságosságára és hatékonyságára vonatkozó mutatószámok, indikátorrendszer kialakítása
  • A társaság ellenőrzési nyomvonalának kialakítása
  • A társaság integrált kockázatkezelési rendszerének kialakítása, működtetése
  • A társaság SZMSZ-ének módosítása a belső ellenőrzés működtetésével, a belső kontrollrendszer kialakításával és a megfelelést támogató szervezeti egység létrehozásával kapcsolatban
  • A társaság belső ellenőrzés működtetésével kapcsolatos feladati
  • A társaság megfelelést támogató szervezeti egység/megfelelési tanácsadó létrehozásával kapcsolatos tennivalók
  • A társaság belső ellenőrzésének működtetésével kapcsolatos feltételek biztosításának feladatai
  • A társaság belső kontrollrendszer 5 eleme és azok komponensei jelenlegi állapotának gyorselemzése a belső kontrollrendszer kialakítása, működtetése és fejlesztése érdekében
  • Felügyelő Bizottsági ülésre előterjesztés készítése a belső kontrollrendszer kialakításával, a megfelelést támogató szervezeti egység/megfelelési tanácsadó létrehozásával és a belső ellenőrzési funkció kialakítása, működtetésével kapcsolatban a Felügyelő Bizottság ügyrendjének módosítása a belső kontrollrendszer kialakításával, a megfelelést támogató szervezeti egység/megfelelési tanácsadó létrehozásával és a belső ellenőrzési funkció kialakítása, működtetésével kapcsolatban
Tóth Dezső
Belsőkontrollrendszer-szakértő
Keressen bizalommal!
Referenciák
Copyright © 2021 Minden jog védve
cross